ESTUDIO JURÍDICO
Compliance y regulación
¿Te exigen cumplir una norma y no sabés por dónde empezar?
Integramos el análisis jurídico con la gestión de riesgos y los controles técnicos. Un enfoque práctico para entender qué exige la regulación, qué evidencia existe y qué acciones necesita tu organización.
Consultar por este servicioUN PROCESO CLARO
Contexto
Definimos el marco aplicable a tu actividad.
Estrategia
Relevamos prácticas y evidencia, con un alcance acordado.
Acción
Priorizamos un plan y acompañamos su implementación.
Antes de
dar el paso.
¿Trabajan con fintech y proveedores de servicios de pago?
Sí. La experiencia incluye diagnóstico, documentación y planes de adecuación para PSP, con referencia a comunicaciones del BCRA como A 8280, A 8398, A 8471 y A 8473, junto con el encuadre PSP de A 8432 y A 8454. El alcance concreto depende de la actividad y de la normativa aplicable en cada momento.
¿El servicio incluye certificar una empresa?
La consultoría y la auditoría interna son distintas de la certificación por un organismo independiente. Podemos preparar el sistema y la evidencia, sin garantizar una certificación o decisión regulatoria.
HABLEMOS DE TU CASO
El primer paso
es contarlo.
Completá el formulario para agilizar la respuesta, escribinos por WhatsApp o dejá tu celular para que te contactemos. Atención personal, de 10 a 20, previa confirmación.
Matrícula CPACF - CABA (Tomo 159, Folio 173). Matrícula federal en trámite. Contactanos igualmente para canalizar tu consulta a través de nuestros socios jurídicos cuando corresponda.
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